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查看PDF原文公告日期：2021-04-09
山东钢铁股份有限公司2020 年年度股东大会会议材料二○二一年四月二十日山东钢铁股份有限公司2020 年年度股东大会参会须知（2021 年 4 月 20 日）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2020 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方山东钢铁股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。目 录一、大会议程......4二、议案之一：2020 年度董事会工作报告...... 5三、议案之二：2020 年度监事会工作报告......15四、议案之三：2020 年度独立董事述职报告......23五、议案之四：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ......34六、议案之五：关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案......35七、议案之六：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案......37八、议案之七：关于公司 2020 年度利润分配的议案 ......40九、议案之八：关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案 ......42十、议案之九：关于修订和签署日常关联交易协议的议案......43十一、议案之十：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案......47十二、议案之十一：关于公司2020年度日常关联交易协议执行情况及 2021年度日常关联交易计划的议案......57十三、议案之十二：关于聘任会计师事务所的议案 ......93十四、议案之十三：关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案......97十五、议案之十四：关于公司董事会换届选举的议案......99十六：议案之十五：关于公司监事会换届选举的议案......104山东钢铁股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料山东钢铁股份有限公司2020 年年度股东大会议程时间：4 月 20 日下午 14：00地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室会议 会 议 内 容议程一 宣布开会二 宣读大会参会须知1.宣读《2020 年度董事会工作报告》2.宣读《2020 年度监事会工作报告》3.宣读《2020 年度独立董事述职报告》4.宣读《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600022股吧 http://600022.h0.cn
公司名称：山东钢铁
股票代码：sh600022
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：山东钢铁股份有限公司
英文名称：Shandong Iron and Steel Company Ltd
公司简介：山东钢铁公司是山东省大型的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有型钢、棒材、钢筋、板材等，是全国著名的H型钢生产基地。公司主要产品有型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板、宽厚板等，产品广泛应用...
注册资本：107亿
法人代表：王向东
总 经 理：吕铭
董 秘：王向东
公司网址：www.sdsteel.cc
电子信箱：sdgt600022@126.com
